Duty-free: de la Șor, la un bancher rus din Israel
Rețeaua de magazine duty-free controlată de Ilan Șor a fost printre primele active asupra cărora oamenii legii au pus sechestru în iunie 2019, imediat după fuga din țară a fostului…
Offshorul și contul bancar austriac ale familiei Iurcu
O firmă din paradisul fiscal Belize și un cont bancar în Austria. Asta a uitat Vitalie Iurcu să includă în declarațiile lui de avere din perioada în care exercita funcția de director…
Офшоры людей Владимира Плахотнюка для сделок с Приднестровским ММЗ
Берем офшор на Британских Виргинских островах – одном из самых секретных налоговых убежищ в мире. Добавляем союз с Metalferos – госкомпанией, являющейся лидером рынка сборщиков металла. Приправляем ссудой Молдавского металлургического…
Războiul bancar: Țopa vs Plahotniuc
Un offshore din Belize, numele căruia face parte din istoria atacurilor de tip raider din sistemul bancar din ultimele două decenii, a avut încă de la fondare un singur beneficiar…