Це дослідження було перекладено багатьма мовами світу і спричинило значний резонанс в українському та зарубіжному медіа просторі. Читачі справедливо зазначали, що і в Україні, а не лише в європейських країнах, залишаються кейси російського бізнесу, який намагається обминати санкційні обмеження. Щоб викрити ці складні теми, ми публікуємо нове дослідження про діяльність та вплив букмекерської мережі 1XBet, яка має російських кінцевих бенефіціарів, але при цьому отримала ліцензію під час війни в Україні та намагається використати свій вплив для обходу санкцій у різних країнах.

Російський букмекер. Кому належить 1XBet

1XBet працював в України та до легалізації азартних ігор і відмивав кошти за рахунок мискодингу: так, в ПриватБанку платежі на рахунок беттингового сайту відображалися як послуги житлово-комунальних послуг.

Зареєстрований в Україні «офіційний» 1XBet оперуватиме від імені ТОВ «Твоя беттингова компанія». Вона була зареєстрована в червні 2021 року і не має жодних зв’язків з компанією росіян. Окрім бренду. Такого висновку дійшли фахівці КРАЇЛ і видали ТОВ «Твоя беттингова компанія» дві ліцензії — на ведення букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в інтернеті. «Власник» у компанії один — Сергій Петрович Цибін.

У цього дніпровського бізнесмена є й інші сумнівні активи. З ним та його родиною пов’язана низка підприємств в Україні та за кордоном.

Скріншот сайту YouControl з інформацією про ТОВ ТБК

Офіційно 1XBet – величезна розрізнена структура, складена з сотень компаній по всьому світу. Це багаторівнева система офшорних підприємств, переплетена між собою людьми, послугами та контрактами. Деякі компанії займаються розробкою, деякі маркетингом, деякі фінансами, інтелектуальною власністю та іншою діяльністю. Юридично в цій групі не існує єдиного кінцевого власника, а іноді, начебто, і зв’язку між компаніями. Така система вибудовувалася півтора десятиліття, щоб 1XBet міг вести як легальну, так і нелегальну діяльність, а реальні власники були захищені від претензій державних структур та діяльності правоохоронців різних країн.

Але кінцеві власники цього бізнесу існують. Ними з моменту заснування 1XBet залишаються троє росіян — Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін.

Перша беттингова платформа 1XBet була створена ними у російському Брянську. Сергій Каршков колись був головою брянського відділу МВС Росії у боротьбі з кіберзлочинами, Роман Семіохін має спільний бізнес з розведення кроликів з жінкою екс-мера Брянська, депутата Брянської обласної думи, будівельного магната та єдинороса Миколи Патова. Згодом Роман Семіохін поринув у будівельну сферу. Місцеві ЗМІ писали, що він скупив більшу частину комерційної нерухомості у місті та став одним із найвпливовіших людей у ​​цьому регіоні. А ще трохи пізніше, разом із колегами, був фігурантом кримінальної справи щодо діяльності 1XBet у Росії. Нині всі засновники нібито перебувають у міжнародному розшуку.

Але це офіційно. А за фактом Семіохін і Каршков живуть на Кіпрі, не бояться жодних арештів і навіть ходять по Лімасолому без охорони. А ще там ведуть бізнес. І не тільки беттинговий. Як і в Брянську, вони викуповують на Кипрі землю і займаються будівництвом. Зокрема, будують власний 22-поверховий офіс, де розміщуватимуться розробники 1XBet.

Про це вони відверто розповіли російській редакції журналу Forbes. І навіть запросили журналіста на будмайданчик. А ще вони роблять на Кіпрі музичний фестиваль Beon1x, куди везуть найкращих діджеїв світу. Це необхідний «соціальний внесок» у розвиток Кіпру, що допомагає засновникам 1XBet працювати на острові та отримувати підтримку місцевої влади.

А в Росії у засновників 1XBet вже немає жодних проблем. У кримінальній справі таємничим шляхом зникли бенефіціари компанії і залишилися лише номінальні власники, які й потрапили до в’язниці.

Приводом цьому міг стати спонсорський контракт 1XBet із російським ФК «Динамо». Букмекери виклали за нього понад 500 млн рублів, хоча ринкова вартість такого контракту не перевищує 120 млн. Враховуючи, що ФК Динамо через ВТБ Банк належить силовим структурам Росії, такий контракт є банальним хабарем, який вирішив проблеми власників 1XBet.

Те, що в Росії власники 1XBet «свої люди», підкреслює ще один факт: незважаючи на блокування сайтів 1XBet на території Росії, без перешкод зі сторони правоохоронців та державного регулятора продовжує працювати інший продукт групи — 1хСтавка.

Самі Семіохін і Каршков зайняли вигідну позицію. З одного боку, вони не спростовують інформацію, що 1XBet — їхній бізнес. Навіть хваляться цим. З іншого боку, кажуть, що ні один сайт 1XBet їм не належить. А ще порівнюють власну сітку з McDonalds, що роздає франшизи, а на місцях «власники» змінюють його під себе і самостійно ведуть будь-яку діяльність.

Насправді, засновники 1XBet ретельно контролюють діяльність кожного ресурсу. Втім, це не позбавляє контору від гучних скандалів. Найгучнішим за останні роки стала зупинка діяльності 1XBet на території Великобританії після розслідування видання The Sunday Times у 2019 році.

На розслідування The Sunday Times швидко відреагував британський державний регулятор ринку азартних ігор Gambling Comission. 1XBet втратив ліцензію на ведення діяльності в Британії, футбольні клуби Челсі, Ліверпуль і Тоттенхем отримали офіційне попередження про судове переслідування та багатомільйонні штрафи у випадку, коли вони продовжать просувати російський букмекерський бренд. Цей кейс став першим значним втручанням регулятора в фінансування клубів ігровою індустрією.

Виконавчий директор лондонської компанії White Bullet Solutions, який працює з державними, юридичними та приватними клієнтами щодо крадіжок інтелектуальної власності розповів, що 1XBet знаходиться в полі зору правоохоронних органів у багатьох країнах.

Ліцензія 1XBet також була призупинена в Кенії, де російського букмекера викрито в просуванні та залученні до азартних ігор молоді.

Читайте також:

1. Владельцы российского букмекера 1xBET и «серый кардинал» КРАИЛ Борис Баум попали в базу «Миротворца»
2. Одной фирмой на двух стульях: как туристический оператор Coral Travel работает на рынках Украины и россии
3. FSB agent Maxim Krippa – casino Vulkan, Rostelecom and dirty deeds under the roof of the terrorist Malofeev

Є проблеми у букмекера та у Сполучених Штатах. Незважаючи на відсутність дозволу на ведення діяльності, 1XBet намагався залучити на свій ресурс гравців із США, пропонуючи бонус понад $100 за реєстрацію. Блокування сайтів породжувало багатокрокові інструкції щодо підключення до системи. Таким чином, як і в багатьох інших юрисдикціях, російський букмекер працював роками.

Потім на 1XBet звернули увагу представники американської асоціації кінематографістів Motion Picture Association. Один із напрямів їхньої діяльності — аналіз загроз піратства. Раніше в їх звітах фігурували тільки піратські сайти, мобільні додатки, стрімінгові сервіси і хостери. У 2019 році там з’явився новий розділ – рекламні мережі та компанії, що займаються онлайн рекламою. У цьому розділі була лише одна назва — 1XBet (Росія). Бренд звинувачували в масовому розміщенні реклами на піратських ресурсах і стимулюванні розвитку піратства по всьому світі.

З того часу 1XBet став постійним фігурантом звіту MPA, який подається в офіс торгового представника США у Вашингтоні. Останній подібний звіт датується жовтнем 2021 року.

Після цих випадків у бізнесу Семіохіна і Каршкова почалися проблеми з банківськими установами та партнерами по всьому світу. Цьому сприяла і відсутність прозорості з фінансовими угодами — замість банківських рахунків 1XBet використовує криптовалюти та інші рішення, пов’язані з фінінжинірингом.

Український регулятор КРАЇЛ цього теж не помітив, як не помітив і російських засновників компанії.

Як 1XBet, російський букмеккер, протоптав шлях до українського регулятора азартних ігор

Без корупції російська компанія з таким шлейфом ніколи не отримала ліцензію на Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Ще на етапі легалізації азартних ігор в Україні фахівці говорили, що законопроект написаний в інтересах російських беттингових і гемблінгових компаній. Зокрема, під 1XBet.

Його лобіюванням займався громадянин Латвії Борис Баум. Пізніше саме він став сірим кардиналом ринку азартних ігор України, за яким досі залишається вирішальне слово у наданні ліцензій. Офіційно Борис Баум обіймає посаду першого заступника голови консультаційно-експертної ради КРАЇЛ.

Баум тісно пов’язаний з російським «бізнесменом» з 90-х, а нині з депутатом держдуми, заступником голови держдуми та спецпредставником путіна Олександром Бабаковим. Раніше він був відомий як представник угруповання «Лужніковські».

Зв’язок Баума та Бабакова простежувався через структури російсько-української групи VS Energy, де Баум працював топ-менеджером. Її до 2021 року контролювали російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євген Гінер і Михайло Воєводін.

VS Energy контролює частину енергокомпаній. Це «Житоміробленерго», «Закарпаттяобленерго», «Кіровоградобленерго», «Херсонобленерго», «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго» та «Хмельницькобленерго». Але це не єдиний зв’язок Баума і Бабакова. Ще у 2006 році була гучна історія з рейдерським захопленням готелю «Русь» у центрі Києва.

«У працівників готелю відібрали мобільні телефони і замкнули. Загарбники ламали двері та комп’ютери. „Роботу“ приймав Олег Болотов — головний менеджер мережі готелів „Прем’єр“, що належить Бабакову», — писали тоді журналісти. І згадували Бориса Баума, як голову наглядової ради «Першого інвестиційного банку» — нібито угоду про купівлю готелю з ним уже було погоджено.

Як виявилося, Баум тоді був не тільки банкіром, але і власником трьох офшорів Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited. На ці фірми в 2008 році було зареєстровано готельний комплекс «Русь». Також офшорки Баума фігурують у кримінальній справі про незаконне виведення грошей, пов’язане з VS Energy.

Ще один яскравий представник «Лужніковських» — Михайло Спектор. До 2015-го року він контролював практично всю діяльність російської групи в України і був президентом VS Energy. У ЗМІ його описують як відомого кризового менеджера. Він колись був керівником Бориса Баума.

Михайло Спектор також пов’язаний із азартними іграми. Представники ринку розповідають, що він був партнером Pari Match за одним проектом в Африці.

Як російський бізнес отримує ліцензії в Україні під час війни

Саме Борис Баум допоміг встановити контакт між Семіохіним, Каршковим і Михайлом Спектором. І тепер останній відповідає за успіх 1XBet в Україні і просує інтереси російських засновників проекту. Для роботи Спектор залучив Сергія Цибіна в якості номінального власника та керівника для юридичної особи ТОВ «Твоя компанія беттинга», яка повинна була отримати ліцензію під 1XBet. Процесом ліцензування займався юрист Сергій Тарасюк.

Саме Борис Баум допоміг встановити контакт між Семіохіним, Каршковим і Михайлом Спектором. І тепер останній відповідає за успіх 1XBet в Україні і просує інтереси російських засновників проекту. Для роботи Спектор залучив Сергія Цибіна в якості номінального власника та керівника для юридичної особи ТОВ «Твоя компанія беттинга», яка повинна була отримати ліцензію під 1XBet. Процесом ліцензування займався юрист Сергій Тарасюк.

Тепер відверто російському бренду було набагато складніше офіційно зайти на український ринок. Щоб поставити питання про ліцензію для 1XBet у КРАЇЛ, Борис Баум розповів, що, отримавши ліцензію, вони зобов’язуються купити військові ОВДП на 500 млн грн. І це спрацювало. Вже 30 березня регулятор видав ТОВ «Твоя компанія беттинга» ліцензії на букмекерську діяльність та організацію азартних ігор в інтернеті.
Після бажання купити військові облігації хотілося б повірити, що «українська» 1XBet дійсно українська, і не пов’язана з росіянами Семіохіним і Каршковим. Але є один аспект.

Від 1XBet була і ще одна пропозиція — дозволити приймати ставки від гравців-нерезидентів України та ввести пільгове оподаткування для такої діяльності
. За проведення грошей нерезидентів через українські компанії російський букмекер готовий платити до бюджету 3% від обігу та закуповувати ОВДП на 20% від прибутку.

Здавалося, ще одна ініціатива, спрямована на економічний розвиток країни під час війни. Насправді така пропозиція— спроба закрити давній біль Семіохіна і Каршкова, пов’язану здіяльністю на різних ринках. Одна з найпопулярніших у світі ліцензій на гемблінгову діяльність — ліцензія Кюрасао. Вона існує двох типів: Master license та Sublicense. Перша дозволяє самостійно видавати Sublicense третім компаніям. 1XBet багато років безрезультатно намагається здобути Master license. Це суттєво обмежує можливості компанії у побудові сітки партнерських брендів.

В якості альтернативи засновники 1XBet придумали іншу схему — заходити на нові легальні ринки і самостійно створювати собі умови, подібні до Master license. Саме така спроба зараз проходить і в Україні. Отримавши можливість працювати з нерезидентами, 1XBet міг би розширити свою діяльність по всьому світу і відмивати кошти від операцій, проведених за межами України. Надходження цієї пропозиції в КРАЇЛ вказує на зв’язок українського 1XBet із Семиохиним і Каршковим.

Зв’язок ТОВ «Твоя беттингова компанія» з «міжнародними росіянами», на відміну від аналітиків КРАЇЛ, змогли побачити працівники Київської прокуратури. Кримінальне провадження з цього приводу відкрито у квітні 2022 року.

Але цього мало. Ми вважаємо, що в ситуацію мають втрутитися СБУ та РНБО. Адже це сором для України, який дискредитує нашу боротьбу— коли російський бізнес отримує зелене світло в Україні прямо під час найважчих випробувань для нашої країни та народу. Цей ганебний акт має бути скасовано. Як і завжди, ми зробимо все, щоб «лужниківські» поїхали до себе в лужники, а росіяни. Для початку провалили черговий план побудови в Україні мережі агентів впливу.

Оригінал: informnapalm.org перевод: Skelet.Info

Сообщение Як російський букмекер 1XBet отримав ліцензію в Україні під час війни появились сначала на KARABAS media.

Российский букмекер. Кому принадлежит 1XBet

1XBet работал в Украине и до легализации азартных игр и отмывал средства за счет мискодинга: так, в ПриватБанке платежи на счет беттингового сайта отражались как услуги жилищно-коммунальных услуг.

Зарегистрированный в Украине «официальный» 1XBet будет оперировать от имени ООО «Твоя беттинговая компания». Она была зарегистрирована в июне 2021 года и не имеет никаких связей с компанией россиян. Кроме бренда. К такому выводу пришли специалисты КРАИЛ и выдали ООО «Твоя беттинговая компания» две лицензии — на ведение букмекерской деятельности и на организацию азартных игр в интернете. «Собственник» у компании один — Сергей Петрович Цыбин.

У этого днепровского бизнесмена есть и другие сомнительные активы. С ним и его семьей связан ряд предприятий в Украине и за границей.

Скриншот сайта YouControl с информацией о ООО ТБК

Официально 1XBet — огромная разрозненная структура, составленная из сотен компаний по всему миру. Это многоуровневая система оффшорных предприятий, переплетена между собой людьми, услугами и контрактами. Некоторые компании занимаются разработкой, некоторые — маркетингом, некоторые — финансами, интеллектуальной собственностью и другой деятельностью. Юридически в этой группе не существует единого конечного владельца, а иногда, вроде бы, и связи между компаниями. Такая система выстраивалась полтора десятилетия, чтобы 1XBet мог вести как легальную, так и нелегальную деятельность, а реальные собственники были защищены от претензий государственных структур и деятельности правоохранителей разных стран.

Но конечные собственники этого бизнеса существуют. Ими с момента основания 1XBet остаются трое россиян — Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин.

Первая беттинговая платформа 1XBet была создана ими в русском Брянске. Сергей Каршков когда-то был главой брянского отдела МВД России по борьбе с киберпреступлениями, Роман Семиохин — имеет совместный бизнес по разведению кроликов с женщиной экс-мэра Брянска, депутата Брянской областной думы, строительного магната и единоросса Николая Патова. Впоследствии Роман Семиохин погрузился в строительную сферу. Местные СМИ писали, что он скупил большую часть коммерческой недвижимости в городе и стал одним из самых влиятельных людей в этом регионе. А еще чуть позже, вместе с коллегами, был фигурантом уголовного дела по деятельности 1XBet в России. Сейчас все учредители якобы находятся в международном розыске.

Но это официально. А по факту Семиохин и Каршков живут на Кипре, не боятся никаких арестов и даже ходят по Лимасолому без охраны. А еще там ведут бизнес. И не только беттинговый. Как и в Брянске, они выкупают на Кипре землю и занимаются постройкой. В частности, строят собственный 22-этажный офис, где будут размещаться разработчики 1XBet.

Об этом они откровенно рассказали российской редакции журнала Forbes. И даже пригласили журналиста на стройплощадку. А еще они делаютна Кипре музыкальный фестиваль Beon1x, куда везут самых лучших диджеев мира. Это необходимый «социальный вклад» в развитие Кипра, что помогает основателям 1XBet работать на острове и получать поддержку местных властей.

А в России у основателей 1XBet уже нет никаких проблем. По уголовному делу таинственным путем исчезли бенефициары компании и остались только номинальные собственники, которые и попали в тюрьму.

Поводом этому мог стать спонсорский контракт 1XBet с российским ФК «Динамо». Букмекеры выложили за него более 500 млн рублей, хотя рыночная стоимость такого контракта не превышает 120 млн. Учитывая, что ФК Динамо через ВТБ Банк принадлежит силовым структурам РФ, такой контракт является банальной взяткой, которая решила проблемы владельцев 1XBet.

То, что в России владельцы 1XBet «свои люди», подчеркивает еще один факт: несмотря на блокировку сайтов 1XBet на территории россии, без помех со стороны правоохранителей и государственного регулятора продолжает работать другой продукт группы — 1хСтавка.

Сами Семиохин и Каршков заняли выгодную позицию. С одной стороны, они не опровергают информацию, что 1XBet — их бизнес. Даже хвастают этим. С другой стороны, говорят, что ни один сайт 1XBet им не принадлежит. А еще сравнивают собственную сетку с McDonalds, раздающим франшизы, а на местах «владельцы» меняют его под себя и самостоятельно ведут любую деятельность.

На самом же деле, основатели 1XBet тщательно контролируют деятельность каждого ресурса. Впрочем, это не избавляет контору от громких скандалов. Самым громким за последние годы стала остановка деятельности 1XBet на территории Великобритании после расследования издания The Sunday Times в 2019 году.

На расследование The Sunday Times быстро отреагировал британский государственный регулятор рынка азартных игр Gambling Comission. 1XBet потерял лицензию на ведение деятельности в Британии, футбольные клубы Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм получили официальное предупреждение о судебном преследовании и многомиллионных штрафах в случае, когда они продолжат продвигать российский букмекерский бренд. Этот кейс стал первым значительным вмешательством регулятора в финансирование клубов игровой индустрией.

Исполнительный директор лондонской компании White Bullet Solutions, работающий с государственными, юридическими и частными клиентами в отношении краж интеллектуальной собственности рассказал, что 1XBet находится в поле зрения правоохранительных органов во многих странах.

Лицензия 1XBet также была приостановлена ​​в Кении, где российский букмекер разоблачен в продвижении и привлечении к азартным играм молодежи.

Читайте также:

1. Владельцы российского букмекера 1xBET и «серый кардинал» КРАИЛ Борис Баум попали в базу «Миротворца»
2. Одной фирмой на двух стульях: как туристический оператор Coral Travel работает на рынках Украины и россии
3. FSB agent Maxim Krippa – casino Vulkan, Rostelecom and dirty deeds under the roof of the terrorist Malofeev

Есть проблемы у букмекера и в Соединенных Штатах. Несмотря на отсутствие разрешения на ведение деятельности, 1XBet пытался привлечь на свой ресурс игроков из США, предлагая бонус более $100 за регистрацию. Блокировка сайтов порождала многошаговые инструкции по подключению к системе. Таким образом, как и во многих других юрисдикциях, русский букмекер работал годами.

Затем на 1XBet обратили внимание представители американской ассоциации кинематографистов Motion Picture Association. Одно из направлений их деятельности — анализ угроз пиратства. Ранее в их отчетах фигурировали только пиратские сайты, мобильные приложения, стриминговые сервисы и хостеры. В 2019 году там появился новый раздел — рекламные сети и компании, занимающихся онлайн рекламой. В этом разделе было только одно название — 1XBet (Россия). Бренд обвиняли в массовом размещении рекламы на пиратских ресурсах и стимулировании развития пиратства по всему миру.

С тех пор 1XBet стал постоянным фигурантом отчета MPA, который подается в офис торгового представителя США в Вашингтоне. Последний подобный отчет датируется октябрем 2021 года.

После этих случаев у бизнеса Семиохина и Каршкова начались проблемы с банковскими учреждениями и партнерами по всему миру. Этому способствовало и отсутствие прозрачности с финансовыми сделками — вместо банковских счетов 1XBet использует криптовалюты и другие решения, связанные с фининжинирингом.

Украинский регулятор КРАИЛ этого тоже не заметил, как не заметил и российских учредителей компании.

Как 1XBet, российский букмеккер, протоптал путь к украинскому регулятору азартных игр

Без коррупции российская компания с таким шлейфом никогда бы не получила лицензию на Украине во время полномасштабного вторжения России.

Еще на этапе легализации азартных игр в Украине специалисты говорили, что законопроект написан в интересах российских беттинговых и гемблинговых компаний. В частности, под 1XBet.

Его лоббированием занимался гражданин Латвии Борис Баум. Позже именно он стал серым кардиналом рынка азартных игр Украины, за которым до сих пор остается решающее слово в предоставлении лицензий. Официально Борис Баум занимает должность первого заместителя председателя консультационно-экспертного совета КРАИЛ.

Баум тесно связан с российским «бизнесменом» с 90-х, а ныне с депутатом госдумы, замом главы госдумы и спецпредставителем путина Александром Бабаковым. Ранее он был известен как представитель группировки «Лужниковские».

Связь Баума и Бабакова прослеживалась через структуры российско-украинской группы VS Energy, где Баум работал топ-менеджером. Ее до 2021 года контролировали российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

VS Energy контролирует часть энергокомпаний. Это «Житомироблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Ровнооблэнерго», «Черновцыоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго». Но это не единственная связь Баума и Бабакова. Еще в 2006 году была громкая история с рейдерским увлечением гостиницы «Русь» в центре Киева.

«У работников гостиницы отобрали мобильные телефоны и заперли. Захватчики ломали двери и компьютеры. „Работу“ принимал Олег Болотов — главный менеджер сети гостиниц „Премьер“, принадлежащий Бабакову», — писали тогда журналисты. И вспоминали Бориса Баума, как председателя наблюдательного совета «Первого инвестиционного банка» — якобы соглашение о покупке гостиницы с ним уже было согласовано.

Как оказалось, Баум тогда был не только банкиром, но и владельцем трех оффшоров Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited. На эти фирмы в 2008 году был зарегистрирован гостиничный комплекс «Русь». Также оффшорки Баума фигурируют по уголовному делу о незаконном выводе денег, связанном с VS Energy.

Еще один яркий представитель «Лужниковских» — Михаил Спектор. До 2015-го года он контролировал практически всю деятельность российской группы в Украине и был президентом VS Energy. В СМИ его описывают как известного кризисного менеджера. Он ведь когда-то был руководителем Бориса Баума.

Михаил Спектор также связан с азартными играми. Представители рынка рассказывают, что он был партнером Pari Match по одному проекту в Африке.

Как российский бизнес получает лицензии в Украине во время войны

Именно Борис Баум помог установить контакт между Семиохиным, Каршковым и Михаилом Спектором. И теперь последний отвечает за успех 1XBet в Украине и продвигает интересы российских учредителей проекта. Для работы Спектор привлек Сергея Цыбина в качестве номинального владельца и руководителя для юридического лица ООО «Твоя компания беттинга», которая и должна была получить лицензию под 1XBet. Процессом лицензирования занимался юрист Сергей Тарасюк.

У КРАИЛ у Спектора была поддержка Баума. И в начале года этого могло быть достаточно. Но документы для подачи на одну лицензию были готовы только в феврале, а на другую — в марте 2022 года. Так что планы скорректировала война.

Теперь откровенно российскому бренду было гораздо сложнее официально зайти на украинский рынок. Чтобы продвинуть вопрос о лицензии для 1XBet в КРАИЛ, Борис Баум рассказал, что, получив лицензию, они обязуются купить военные ОВГЗ на 500 млн грн. И это сработало. Уже 30 марта регулятор выдал ООО «Твоя компания беттинга» лицензии на букмекерскую деятельность и организацию азартных игр в интернете.
После желания купить военные облигации хотелось бы поверить, что «украинский» 1XBet действительно украинский, и никак не связан с россиянами Семиохиным и Каршковым. Но есть один аспект.

От 1XBet было и еще одно предложение — разрешить принимать ставки от игроков-нерезидентов Украины и ввести льготное налогообложение для такой деятельности
. За проведение денег нерезидентов через украинские компании российский букмекер готов платить в бюджет 3% от оборота и закупать ОВГЗ на 20% от прибыли.

Казалось бы, еще одна инициатива, направленная на экономическое развитие страны во время войны. На самом же деле такое предложение — попытка закрыть давнюю боль Семиохина и Каршкова, связанную с деятельностью на разных рынках. Одна из самых популярных в мире лицензий на гемблинговую деятельность — лицензия Кюрасао. Она существует двух типов: Master license и Sublicense. Первая дает возможность самостоятельно выдавать Sublicense третьим компаниям. 1XBet многие годы безрезультатно пытается получить Master license. Это существенно ущемляет возможности компании в построении сетки партнерских брендов.

В качестве альтернативы основатели 1XBet придумали другую схему — заходить на новые легальные рынки и самостоятельно создавать себе условия, подобные Master license. Именно такая попытка сейчас проходит и в Украине. Получив возможность работать с нерезидентами, 1XBet мог бы расширить свою деятельность по всему миру и отмывать средства от операций, проведенных за пределами Украины. Поступление этого предложения в КРАИЛ указывает на связь украинского 1XBet с Семиохиным и Каршковым.

Связь ООО «Твоя беттинговая компания» с «международными россиянами», в отличие от аналитиков КРАИЛ, смогли увидеть работники Киевской прокуратуры По нашим данным, следователи подозревают ООО «Твоя компания беттинга» в мошенничестве и финансировании действий, направленных на изменение границ государственной границы Украины. Уголовное производство по этому поводу открыто в апреле 2022 года.

Но этого мало. Мы считаем, что в ситуацию должны вмешаться СБУ и СНБО. Ведь это стыд для Украины, дискредитирующий нашу борьбу — когда российский бизнес получает зеленый свет в Украине прямо во время самых тяжелых испытаний для нашей страны и народа. Этот позорный акт должен быть отменен. Как и всегда, мы сделаем все, чтобы «лужниковские» поехали к себе в лужники, а русские. Для начала провалили очередной план построения в Украине сети агентов влияния.

Оригинал: informnapalm.org перевод: Skelet.Info

Сообщение Как российский букмекер 1XBet получил лицензию в Украине во время войны появились сначала на KARABAS media.

Злоумышленники организовали механизм присвоения земли через продажу подконтрольной частной структуре. Причем, по предварительным данным, цена была в 10 раз ниже рыночной. Такие действия нанесли территориальной общине ущерб более чем на 700 млн грн.

По данным следствия, чиновники поселкового совета привлекли к противоправной сделке субъекта оценочной деятельности, который сделал выводы об экспертной денежной оценке земельных участков, предназначенных под застройку. Согласно этому документу стоимость земель была значительно меньше реальной.

На основании этого заключения поселковый совет реализовал подконтрольной частной структуре 7 земельных участков общей площадью более 26 гектаров. Дельцы уплатили за них общине 55 млн грн. В то время как по оценкам специалистов средняя рыночная стоимость этой земли составляет почти 800 млн грн.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 26 обысков по адресу работы и проживания злоумышленников. В ходе обысков изъято:

• оригиналы документов о продаже земельных участков поселкового совета по заниженной стоимости;
• первичная финансово-хозяйственная документация и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжается досудебное следствие по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины для выявления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.

Читайте также:

1. Борис Кауфман, Арахамия и Тэдис Украина: как РФ скурит Ваши деньги на законопроекте 5719
2. Мэр Черноморска Василий Гуляев отбирает земли садоводов “Ветеран”
3. «Махинатор» Александр Слобоженко и «крысы» подпольной «империи»
4. Михаил Титарчук – «Миша два процента»
5. Разыскиваемый бизнесмен Руслан Тарпан вывел сотни миллионов в РФ

Мероприятия по выявлению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Сообщение СБУ разоблачила чиновников на многомиллионных махинациях с землей в Обуховском районе Киева появились сначала на KARABAS media.

Цены менялись в зависимости от марки машины.

Общая сумма полученных дельцами средств от такой “схемы” достигала 200 тысяч долларов в месяц. Ее организатором был исполняющий обязанности руководителя одного из таможенных постов, передает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Его разоблачили при получении “вознаграждения” за оформление нескольких транспортных средств и задержали. Ранее СБУ зафиксировала получение им первой части взятки. Она составляла 700 тысяч долларов и была предоставлена ему от того же субъекта.

Новости по теме: Владелец «Юнигран» Игорь Наумец – российский паспорт, рейдерские захваты, бизнес в Крыму и торговля с «ЛДНР»

Как сказано в сообщении правоохранителей, за взятку он обеспечивал “ускоренное” таможенное оформление – “клиентам” нужно была подождать всего четыре часа. А если они не соглашались, растаможку умышленно затягивали до двух недель. Кроме того, ее стоимость возрастала.

Как предварительно установили сотрудники СБУ, через “схему” каждый месяц проходило более восемь тысяч транспортных средств, ее услугами пользовались более 80% тех, кто проходил через таможенный пост.

Источник: vlasti.info

Сообщение 200 тысяч долларов в месяц: СБУ разоблачила коррупционную схему на Одесской таможне появились сначала на KARABAS media.