Уроженец села Рэуцел Фалештского района он стал владельцем компаний в Республике Молдова, Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах и Российской Федерации, а также международной сети дистрибьюции военной техники и снаряжения.

RISE Moldova реконструировала часть истории Александра Окулова, которого власти США представляют как участника «сети злонамеренного влияния, во главе с российским олигархом Константином Малофеевым».

Причина включения в санкционный список заключалась в том, что Окулов содействовал или предполагал действовать в интересах организации, контролируемой российским олигархом Константином Малофеевым, которыи ещё в 2014 году попал под санкции США за финансирование сепаратизма в Украине.

«Малофеев пользовался поддержкой гражданина Молдовы и России Александра Окулова, члена наблюдательного совета IASD (Международного агентства суверенного развития), который ездил в Африку в составе делегации IASD в которую входил и Малофеев. Окулов связан с несколькими компаниями, расположенными на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении Минфина США.

Также санкции Казначейства США нацелены на четыре компании в Кишиневе, контролируемые Окуловым. Таким образом, он стал первым молдавским бизнесменом, попавшим под санкции США за причастность «к попыткам избежать санкций, введенных США и их международными партнерами против России», вследствии российского вторжения в Украину.

Пообщаться с Окуловым лично нам удалось еще в конце ноября 2021 года, когда он приезжал в Молдову как представитель Федерации хоккея Молдовы для участия в Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета, где избиралось новое руководство комитета.

Тогда мы проверяли информацию о предполагаемых связях Окулова с российской военизированной организацией «Группа Вагнера». Также мы проверяли его сотрудничество с группой российских компаний, пытающихся расширить свой бизнес в Африке.

ПОМОЩНИК ОЛИГАРХА МАЛОФЕЕВА?

Сразу после заявления властей США, Окулов закрыл свои личные страницы в Facebook и LinkedIn и не отвечал на наши телефонные звонки и сообщения. Журналист RISE интересовался у Окулова включением его в список лиц, санкционированных США, а также о том, что он упоминается как приближенный по

мощник Малофеева.

До настоящего времени СМИ Франции и Африканского континента чаще всего упоминали Окулова как помощника или делового партнера российского олигарха Малофеева.

В анализе, посвященном проводникам африканской дипломатии Кремля, французское издание Jeune Afrique упоминает Александра Окулова как «партнера по Африки», описывая роль Малофеева в расширении российского влияния на этом континенте, и особенно в таких государствах, как Нигер или Того. Другое издание, Africa Intelligence, описывает Окулова, как советника Малофеева.

«Я БЫЛ В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ В АФРИКЕ»

В моей беседе с Окуловым в ноябре 2021 года он отрицал, что является партнером Малофеева и помогает ему вести бизнес на Африканском континенте.

«Я был в составе делегации в Африке, где состоялась официальная встреча, и я на ней помогал. Я переводил… Если взять этого человека (Малофеева – прим. ред.), то в Африке у него ничего нет. Он несколько лет совершает разные попытки. […] Он создал агентство (имеется ввиду IASD – прим. ред.), которое, как мне кажется, планировало осуществлять некоторые виды деятельности в Африке. […] Он пытается попасть на континент, но это не так просто», — объясняет Окулов.

Читайте также:

1. Как “сторонник путина” Максим Криппа легализировал русские миллиарды в отеле Днепр
2. Компания Филипп Моррис: кому война, а кому выгода
3. “Я тут царь!”: пиарщица Ольга Ферар и пьяный депутат Александр Данильчук попали в ДТП и устроили скандал
4. “Спецоперация” все спишет – расхититель армии Руслан Цаликов
5. Почему одиозный казнокрад Дмитрий Доев вместо санкций беспрепятственно скупает Лондон?

Точно так же Окулов отрицал, что находится в тесных отношениях с российским олигархом или созданными им структурами, включая IASD. Но он сообщил, что у них есть общий друг – Георгий Романов, один из потомков царской династии Романовых. Осенью 2021 года Романов женился в Санкт-Петербурге, а олигарх Малофеев был одним из главных гостей пышной церемонии.

Помимо Африки, Окулов также сопровождал Кирсана Илюмжинова на встречах с шейхами в Объединенных Арабских Эмиратах. В беседе с нами, сам Окулов признался, не вдаваясь в подробности, что таких поездок было, на самом деле, гораздо больше.

У Илюмжинова, бывшего президента Международной шахматной федерации (1995-2018), есть своя веб-страница, где также появляется много фотографий Окулова, но имя молдаванина никогда не упоминается.

«Кирсан Илюмжинов лучше погружен [в дела Африки]. Насколько я знаю, когда он пришел в Международную шахматную федерацию, в Африке не было создано ни одной [шахматной] федерации. В его период [занятия должности], он на собственные деньги открыл шахматные федерации в Африке», — объясняет интерес и влияние Илюмжинова в Африке Окулов.

БОРЕЦ

Увлеченный спортом, в возрасте 13 лет Окулов поступил в Республиканскую среднюю школу-интернат со спортивным уклоном в Кишиневе, которую окончил в 2 000 году. «Я уже был трехкратным чемпионом страны по вольной борьбе», — говорит он.

В том же году поступил в Международный свободный университет, откуда в короткий срок отправился во Францию, в спортивный клуб первого дивизиона, где стал чемпионом по вольной борьбе этой страны, со своей новой командой.

В 2006 году, после пяти лет пребывания во Франции, где зарабатывал состязаниями, вернулся в Молдову. Он пытался заниматься бизнесом, но без особого успеха, поэтому Окулов уехал работать в Москву.

ПОСРЕДНИК

Смена власти в Кишиневе осенью 2009 года застала его снова во Франции, откуда он пытался вернуться и посредничать в проникновении в Молдову некоторых французских корпораций. По его словам, ему мало что удалось.

В октябре 2011 года он сопровождал Роберта Франкитти, главу и владельца французской корпорации MagForce, крупного производителя и поставщика военной техники, на встрече с премьер-министром Владом Филатом.

Александр Окулов до 2021 года был администратором Magforce International – молдавской дочерней компании французской группы. Управляемая им компания пыталась получить контракты на поставку обмундирования для полиции, пожарных и армии, но безуспешно, утверждает он.

БИЗНЕС В МОЛДОВЕ

В Республике Молдова Окулов владеет четырьмя компаниями, против которых США применили санкции: Lider Asig S.R.L., Lider Leasing S.R.L., OKAF Trading S.R.L. и Project Invest S.R.L.

Lider Asig — страховая компания, которая, согласно ответу Национальной комиссии по финансовому рынку (CNPF), работала с 2013 года по июнь 2018 года.

«По состоянию на 22.01.2019 года все страховые агенты имели юридическое обязательство зарегистрироваться в Реестре страховых агентов и агентов по банковскому страхованию […]. В рамках приведенных норм мы сообщаем, что страховой агент «Lider Asig» S.R.L. не зарегистрирован и не был зарегистрирован в вышеупомянутом Регистре», — поясняет CNPF.

Что касается Lider Leasing, то это небанковская кредитная организация. В середине марта Окулов принял решение приостановить деятельность компании на полгода, до 16 сентября 2022 года.

Мы не знаем мотивов этого решения, но, по данным CNPF, Leasing Leader, специализирующаяся на финансовом лизинге автомобилей класса люкс, завершила 2021 год всего с 4 клиентами, убытками в размере 1,35 млн. леев и отрицательным капиталом в размере 3,88 млн. леев.

В это время, в следствии санкций США, CNPF принял решение приостановить деятельность Lider Leasing сроком на три года, запретив компании заключать новые контракты. В CNPF также уточнили, что если международные санкции в отношении компании будут действовать по истечении срока приостановки деятельности, учреждение будет действовать согласно соответствующей правовой базе.

Из двух других предприятий Окулова в Молдове — OKAF Trading, компании с деятельностью в различных областях, включая поставки гражданской и ненаступательной военной техники, и Project Invest, —компании по недвижимости, только у первой была деятельность, о которой есть упоминания.

Так, OKAF Trading, которая до 2022 года называлась Proglobal Work, выиграла в 2017-2019 годах несколько контрактов на поставку спецтехники и средств активной, пассивной и вспомогательной защиты для полиции, карабинеров и пенитенциарных учреждений. Подробности, ЗДЕСЬ

ВЗЯТ НА УЧЕТ КАЗАХАМИ

По сравнению с положением дел в Молдове, деятельность Окулова за границей выглядит более масштабной. Мы установили, что Окулов в партнерстве с гвинейской предпринимательницей основал компанию в Российской Федерации. Также он был учредителем и администратором двух компаний в Казахстане, которые на данный момент уже ликвидированы. Подробности, ЗДЕСЬ

Выписки из казахстанских коммерческих регистров показывают, что одна из компаний Окулова General Company inc., оказалась должна нескольким компаниям в Казахстане. Более того, самому Окулову запрещен выезд из Казахстана, поскольку он не платит алименты, установленные судом с 2015 года. Подробности, ЗДЕСЬ

Вторая компания в Казахстане — Global Group Inc., зарегистрированная, а затем ликвидированная, дала название крупному web-сайту, управляемому Окуловым из Объединенных Арабских Эмиратов.

СЕТЬ GLOBAL GROUP

Globalgroup.one является основным веб-сайтом The Global Group – компании со штаб-квартирой в налоговом рае Дубай в ОАЭ – и управляется Александром Окуловым. С этой веб-страницы подключается и okaf.one, другой сайт, который разделяет тот же сервер с несколькими доменами, подключенными к Окулову. Подробности, ЗДЕСЬ

Global Group позиционирует себя как группу компаний, владеющих обширным списком партнеров из Европы, Азии и Африки, которые предоставляют многочисленные услуги и товары и участвуют в проектах в различных областях.

В каталоге товаров компании в том числе присутствуют товары военного назначения, начиная с обмундирования и заканчивая бронеавтомобилями. Но сам Окулов отрицает какую-либо связь с продажей оружия, заявляя, что компания поставляет только определенную военное оборудование, а бронеавтомобили будут предназначены для VIP-персон.

«По вертолетам мы сотрудничаем с Украиной», — приводит пример Окулов. «Я являюсь официальным дилером «Мотор Сич» — официального заводе из Украины. Я очень хорошо работаю с их правительством. Это государственная компания».

Нам не удалось связаться с представителями завода для проверки заявлений Окулова. Следует отметить, что «Мотор Сич» — крупный производитель авиационных и вертолетных двигателей — находится в Запорожье, городе на юго-востоке Украины, недалеко от линии фронта.

В АФРИКУ, ЗА ЗОЛОТОМ И АЛМАЗАМИ

Осенью 2021 года издание Africa Intelligence писало, что Окулов и Global Group по-прежнему развивают бизнес в фармацевтической сфере — в Центральноафриканской Республике и в горнодобывающей — в Гвинее-Бисау.

Окулов подтвердил нам, что он управляет горнодобывающим бизнесом в Гвинее и Сьерра-Леоне, имея в виду золотые и алмазные разработки, но утверждает, что делает это лично через свою компанию OKAF Resources FZ LLC.

OKAF Resources FZ зарегистрирована в ОАЭ и, согласно выпискам, специализируется как на торговле новыми пассажирскими автомобилями, запчастями и комплектующими, так и на торговле жемчугом, драгоценными камнями и драгоценными металлами. Подробности, ЗДЕСЬ

Еще одна компания, подконтрольная Александру Окулову, OKAF Trading LLC, также зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах и специализируется на оптовой торговле текстилем, постельным бельем и галантереей. Подробности, ЗДЕСЬ

Хотя в сентябре 2021 года в Гвинее произошел государственный переворот, и президент Альфа Конде был отстранен от власти, Окулов говорит, что, исходя из своего опыта, гораздо рискованнее вести бизнес в таких странах, как Молдова.

«Там [в Африке] происходят [перевороты] раз в 20 лет. Но тут, возможно работать в Республике Молдова, иметь контракт, но через два года меняется [правительство] и у тебя возникает головная боль, такая что ты ничего не хочешь. Риск здесь намного выше, чем в Африке», — сказал нам Окулов в ходе беседы, которую мы провели в конце ноября 2021 года.

Источник: rise.md

Сообщение Молдаванин Александр Окулов из «черного списка» США: африканские путешествия и связи с российскими олигархами появились сначала на KARABAS media.

“По нашим оценкам, сейчас заморожены активы России и лиц, связанных с войной, на сумму свыше $1 трлн. Это колоссальные средства, впервые в истории заморожено столько”, – сказал он.

Глава НАПК считает, что в случае синхронной работы органов власти Украина может конфисковать “хотя бы половину” – $500 млрд.

Также Новиков рассказал, что по запросам украинской стороны по всему миру заморожены “сотни миллиардов” долларов. В этом списке, в частности, виллы пропагандиста Владимира Соловьева в Италии.

Источник: finance.liga.net

Сообщение “Невообразимые средства”. В мире заморожены российские активы более чем на $1 трлн появились сначала на KARABAS media.

Об этом сообщается в расследовании “Схем”. Журналисты обратились в банк как потенциальные клиенты и поинтересовались возможностью оформления карт для граждан России.

Через мессенджер им подтвердили, что “цифровую карту можно открыть моментально”, указав, что “доступно выпустить цифровую карту в пластике и заказать доставку курьером”.

Письменный ответ банка

Позже в письменном ответе в Altyn Bank отмечали, что “нерезиденты Казахстана могут дистанционно стать клиентами банка”. Для этого нужно иметь:

• индивидуальный идентификационный номер (ИНН) Казахстана;
• мобильный номер (допускается и иностранный);
• документ, удостоверяющий личность.

Кстати, для регистрации банк просит скачать их приложение.

При этом оформить казахский ИНН можно онлайн, подав заявку через Altyn-i – это проект цифрового банка, бренд, созданный Altyn Bank. На сайте указано, что ответ можно получить в течение одного рабочего дня.

Читайте также:

1. В Одессе задержали “заднеприводного” депутата Андрея Кисловского
2. Любитель “русского мира”? Михаил Поплавский выгоняет своих студентов с бомбоубежища во время войны
3. Как “любитель путина” Максим Криппа легализировал русские миллиарды в отеле Днепр

Там же, через личный кабинет, можно “инициировать выпуск новой карты”.

Несмотря на остановку работы в РФ платежных систем Visa и Mastercard, граждане России находят способы, как пользоваться ими дистанционно, без выезда за пределы РФ, а именно – открывая счета в казахстанском банке. Это позволяет также оплачивать зарубежные товары и услуги,– добавляют “Схемы”.

Источник: “Радио Свобода”

Сообщение Казахстанский банк “Altyn Bank” помогает россиянам обходить санкции, – СМИ появились сначала на KARABAS media.

После сообщения о том, что за границей будут изымать движимое и недвижимое имущество российских бизнесменов, многие направили свои суда в Черногорию и на Мальдивы.

Стоимость Galactica Super Nova составляет 75 миллионов евро. В ней есть даже шестиметровый бассейн со стеклянным дном, лифтом и вертолетной площадкой. Обслуживанием яхты Вагита Алекперова занимаются 16 человек.

Дело Шмидта

Вагит Алекперов сколотил состояние благодаря «Лукойлу». При этом компания неоднократно вместе с основным владельцем оказывалась в центре скандалов. В 2015 году активы компании на 2 миллиарда евро арестовывали в Румынии. А в других странах родственники погибшего бывшего вице-президента «Лукойла» Виталия Шмидта боролись за его долю в бизнесе. Они инициировали 15 международных судебных процессов, но так и не отстояли свои права. Когда-то Виталий Шмидт владел 20% в компании C.A. T. Oil. Это австрийская фирма, которая работала и на территории России. Она сотрудничала с крупными российскими компаниями и оказывала нефтесервисные услуги по разработке нефтяных и газовых месторождений. Самыми крупными клиентами C.A. T. Oil. были «Роснефть» и «Лукойл». А исполнительным директором австрийской фирмы была Анна Бринкманн, которая владела 49% C.A. T. Holding.

Примечательно, что в итоге доля Виталия Шмидта и вовсе досталась Семену Вайнштоку. Так, в суде приближенные к Вагиту Алекперову люди представили документ, согласно которому так желал сам Шмидт. Позже суды лишь подтверждали право Вайнштока на активы. А Вадим Шмидт сообщал, что топ-менеджеры «Лукойла» приглашали его на разговор и обещали финансовую помощь семье покойного. До смерти Виталий Шмидт все свое время уделял реструктуризации офшоров «Лукойла». Он стремился сделать бизнес более прозрачным, но не успел. Более того, Вагит Алекперов отказался от этого плана после смерти делового партнера. Что же могли раскрыть офшоры, теперь никто не узнает.

Сообщение Владелец «Лукойла» Вагит Алекперов спрятал яхту от санкций в Черногории появились сначала на KARABAS media.