Concord bank # 1 in money laundering by cryptocurrencies from the Russian Federation
Concord bank and drug trafficking Concord Bank from Dnipro became a defendant in the publications of the Russian media (Kommersant, The Bell) along with the Russian-Czech exchange Exmo and the…
Криптосхемщики, обнальщики и наркоторговцы глушат общественный резонанс вокруг банка “Конкорд”
Украинское издание журнала Forbes опубликовало и спустя четыре часа удалило материал о резонансном скандале, связанном с масштабными финансовыми махинациями. Редакция «Компромат-Урал» благодарит читателей за сохранённый текст и размещает его в исходном варианте: «Украинский…
«Конкорд Банк» попал в историю об кибер-вымогателях и онлайн-торговле наркотиками
21 сентября США ввели санкции по отношению к российско-чешскому сервису по обмену криптовалюты Suex. Обменник помогал проведению сделок с незаконными доходами, полученными в результате киберпреступлений: более 40% известных транзакций с…
Конкорд банк №1 в отмывание денег криптовалютчиками из РФ
Конкорд банк и наркотрафик Конкорд Банк из Днепра стал фигурантом публикаций российских СМИ (Коммерсант, The Bell) наряду с российско-чешской биржей Exmo и московским сервисом обмена криптовалюты Suex с подачи местного…