С начала этого года Агентство по финмониторингу расследует уголовные дела против 56 человек, которых подозревают в выводе из страны 440 млрд тенге. Кроме того, транзакции примерно еще 300 млрд тенге проходят сейчас стадию проверки. Мы не знаем, есть ли в этом списке председатель наблюдательного совета и первый зам СЕО Eurasian Resources Group (принадлежат Шодиеву и Машкевичу), 40% которой принадлежит государству, Альдияр Казтаев, но на наш взгляд, проверить его бы стоило.

В июне 2017 года итальянская верфь Sanlorenzo Yachts передала в руки заказчика суперяхту SL96 Piccolino — в переводе это значит «малыш» или «малышка». Несмотря на название, яхта достаточно внушительных размеров — ее длина более 29 метров, ширина — около семи. Она оборудована четырьмя каютами для гостей и двумя каютами экипажа, и может принять на борт восемь пассажиров. Главная особенность этой модели яхты — скорость. Благодаря двум двигателям мощностью 2200 л.с. она разгоняется до 29 узлов (почти 54 км/ч), а ее круизная скорость, наиболее комфортабельная для путешествия, немногим меньше — 26 узлов. Подержанные яхты той же модели верфь продает сейчас за $5,2 — $5,5 млн. Разумеется, новое судно обойдется несколько дороже.

Тогда же, в июне 2017 года, два гражданина Казахстана, регистрируют компании — одну в Великобритании, другую на Мальте. Британская получает имя Piccolino Tender Ltd, мальтийская — просто Piccolino Ltd. Британская компания выдает мальтийской кредит, около €8 млн., это примерно 4 млрд тенге, на покупку той самой яхты. В отчетности мальтийской компании говорится, что она создана именно для обслуживания судна. Кстати, содержать яхту — недешево. Ее годовое содержание обходится, согласно отчетности фирмы, в €400-900 тыс. Капитан Piccolino, служивший на яхте в 2018 году, писал, что несмотря на размер, судно было непростым в обслуживании и потребовало от него напряженной работы.

Читайте также:

1. Как Кошелек Назарбаева Кенес Ракишев ушел от ареста в России за кровавую бойню
2. Миллиарды Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова сложат в ящик Пандоры
3. Эмираты стали безопасной гаванью для воров из Казахстана

Согласно британскому и мальтийскому реестрам компаний, фирмы, на которые записана яхта, оформлены на Аслана Казтаева и Галию Саргаскаеву — отца и мать Альдияра Казтаева. Работу в ERG Альдияр совмещает с должностью президент Казахстанской федерации триатлона, почетным президентом которой является арестованный бывший глава КНБ Карим Масимов. Казахстанские СМИ писали и про другую связь Казтаева и Масимова — якобы Альдияр помолвлен с младшей дочерью опального силовика Сарой Карим. Впрочем, судя по спискам аффилированных лиц казахстанских структур Eurasian Resources Group за апрель 2022 года, Альдияр женат, а его супругу зовут Мадина.

Интересно, что яхта, записанная на родителей Альдияра, почти в пять раз дороже скандальной яхты проданной в прошлом году государственным КазМунайГазом. Тем не менее, по стоимости она не дотягивает до суперяхты Александра Машкевича, одного из акционеров ERG. Судно Lady Lara обошлось шефу Казстаева в $150 млн или более 70 млрд тенге. Вот тут можно почитать, как треки яхты и личного самолета Машкевича помогли нам доказать причастность Евразийской группы к даче взятки президенту Гватемалы, которая, как утверждали следователи этой страны, была завернута в ковер. Так что Альдияр Казтаев знает на кого равняться. Главное, чтоб он не участвовал оргиях, которые так любил дряблый СПИДоносец Машкевич.

Источник: compromat-kz.org

Сообщение Где спрятать 440 миллиардов украденных у Казахстана знает Альдияр Казтаев появились сначала на KARABAS media.

Об Азамате Капенове, муже старшей дочери Карима Масимова Тамилы, казахстанская пресса вновь заговорила после ареста его влиятельного тестя. Ньюсмейкером выступил теневой олигарх, бывшей владелец завода «Азия-Авто» Анатолий Балушкин, который обвинил семью бывшего главы КНБ в рейдерском захвате его завода.

В письме на имя президента Токаева Балушкин заявил, что 50% его предприятия Масимовы выкупили за 16 тысяч тенге при оценке в 7,3 млрд . После закрытия сделки «чекисты» возбудили против Балушкина уголовное дело и объявили в розыск. Переговорщиком в том процессе со стороны Масимовых был Азамат Капенов. Помогавший ему юрист Серик Хасенов, теперь обвиняет Капенова в том, что тот угрожает ему убийством за разглашение деталей сделки с Балушкиным.

До своей женитьбы на Тамиле Масимовой в 2015 году Капенов несколько раз успел засветиться в скандальных историях. Одна из них была связана с дракой в алматинском ресторане «Бейрут» с известным продюсером Елтинжалом Турганалиевым. Другая — с судебным разбирательством, где Капенов пытался доказать, что его первая жена украла у него $150 тысяч.

В 2014 году прокуратура начала проверку компании «Қазтеміртранс», грузовой «дочки» КТЖ, которой руководил Капенов, расследуя дело о необоснованно завышенных тарифах. Азамат на время следствия перебрался в Москву, где вскоре и сыграл свадьбу со старшей дочерью Карима Масимова.

Читайте также:

1. Строительная «империя» под «крышей» ВТБ: АО СК Донстрой и другие аферы
2. Стали известны новые факты сотрудничества PariMatch с оккупантами (видео)
3. Бизнес с родственниками-подрядчиками, жена-лоббист в Госдуме и недвижимость на миллиарды руб. главы КАМАЗа

С этого момента жизнь Азамата Капенова резко изменилась. В том же 2015 году он получил российский паспорт. Судя по тому, что мы не нашли никаких свидетельств его жизни в России до этой даты, в том числе сведений о виде на жительство, российское гражданство Капенов получил в обход официальных процедур. Возможно, российский паспорт ему понадобился, чтобы избежать выдачи в Казахстан в случае неблагоприятного исхода дела «Қазтеміртранса».

В декабре того же года Капенов на свое ИП купил дом площадью 931 м² в подмосковной деревне Жуковка (дом №27). Это знаменитый район Рублевки, главная локация для жизни российской элиты. Средняя стоимость 1 м² там 300 тысяч рублей. То есть коттедж обошелся Капенову не менее чем в 280 млн рублей, или 1,2 млрд тенге в ценах 2015 года.

Впрочем, через два года Азамат Капенов избавляется от этого объекта и перебирается в Москву, поближе к своему новому месту работы. Он занял должность заместителя гендиректора «Федеральной грузовой компании», «дочки» РЖД и крупнейшего в России оператора грузовых вагонов.

В поместье в Серебряном бору, элитном районе столице у Москвы реки, Капенов вместе с супругой прожили около трех лет. В 2020 году они продали имение (участок 2900 м² и четырехэтажный особняк 507 м²) за 1 млрд рублей или 5 млрд тенге.

Неподалеку от Серебряного бора у Капенова есть еще два объекта недвижимости. Первый: таунхаус в закрытом комплексе на Карамышевской набережной площадью 328 м². В январе этого года квартира в этом таунхаусе предлагалась под сдачу в аренду.

Кроме того, юрлицу Азамата Капенова принадлежит нежилое здание площадью 1234 м². Двухэтажный дом в Серебряном бору 1964 года постройки он купил в июле 2018 года. Судя по картам «Яндекса» и Google, здание существует только на бумаге: сейчас там пустырь.

Примечательно другое: в 2020 году Азамат Капенов взял ипотечный кредит под залог этого здания. Согласно данным Росреестра, владельцем кредита выступил его брат Медер Капенов.

В свою очередь, младший брат Медер Капенов владеет квартирой в доме №4 в Варсонофьевском переулке площадью 234 м².

Это самый центр Москвы. До штаб-квартиры ФСБ на Лубянской площади всего 400 метров.

Хотя квартира по документам принадлежит младшему брату, Азамат Капенов, согласно российским базам данных, указывал этот адрес как собственный. И эта квартира ему действительно не чужая: на этот раз брат Азамат выдал ипотечный кредит брату Медеру. Договоры оформлены с разницей в сутки.

Стоимость этих трех объектов недвижимости по самыми минимальным оценкам превышает 1,5 млрд рублей или почти 10 млрд теге. В общую копилку можно добавить и новый Porsche Taycan Turbo S, который Капенов купил в прошлом году. Цена такого электромобиля в Германии составляет €190 тыс. или 87,5 млн тенге.

Примечательно, что враждующий с Капеновым Балушкин также предпочитал выводить деньги в Россию и вкладывать их в недвижимость. «Выход к морю» подсчитал, что семье беглого бизнесмена принадлежат объекты в Санкт-Петербуге, Сочи и Москве (в том числе в башне «Федерация») на 2 млрд рублей — что вполне сопоставимо со стоимостью недвижимости Капеновых. Отметим, что абсолютное большинство олигархов из Казахстана сейчас находятся в очень шатком положении, имея тесные связи с Москвой и коллекцию недвижимости на Западе. Тут что-то одно придется терять…

Источник: compromatkz.org

Сообщение Арест Карима Масимова не помешал зятю зарыть украденные миллиарды в Москве появились сначала на KARABAS media.

Новое жилье Аблая Мырзахметова расположилось по адресу Большой Патриарший переулок, 12: общая площадь составляет 183 квадратных метра, дизайнерский ремонт присутствует.

Основной фишкой квартиры Мырзахметова помимо близости Патриарших Прудов стала аудио-система с колонками за четверть миллиона долларов. Поистине фантастический звук для аудиофила из «Атамекена», вероятно, должен ублажать уши Аблая Исабековича каким-то особым образом. Иначе ценник колонок MBL 101 x-treme в 200 тысяч фунтов объяснить довольно сложно.

Журналисты издания Российский Репортер обратились с вопросом о происхождении денежных средств на покупку элитной недвижимости в Москве лично к Аблаю Мырзахметову, а также в пресс-службу Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен». Пока что ответы получены не были.

Стоит напомнить, что Аблай Мырзахметов стал известен в Казахстане и за его пределами благодаря тому, что был первым чиновником-коррупционером Казахстана, осужденным на тюремный срок, который попросил прощения у Елбасы и вернулся на госслужбу. Также Аблай Исабекович известен своими эпатажными бизнес-проектами: он запустил алкогольный напиток Кумысовка, который впоследствие стал причиной массовых отравлений на территории России. В результате алко-продукцию Аблая Мырзахметова назвали контрафактом и запретили в России.

Аблай Мырзахметов и его скромный достаток

Согласно аннотации «Форбса» Мырзахметову принадлежит довольно скромный заводик ТОО «Комбинат «Фараб» и тепличный ТОО «Green House – Зеленый Дом». Расскажем об этих предприятиях подробней, чтобы оценить богатства общественника и «адвоката бизнеса» Аблая Мырзахметова.

Читайте также:

1. Казахский «БТА банк» снова в криминальных хрониках по всему миру
2. Кассир клана Назарбаева Патох Шодиев сбежал в Россию
3. Как спутница министра финансов Силуанова получила доступ к бюджетным миллиардам

Комбинат выпускает продукцию из ваты, в частности палочки, чтобы ковыряться в ушах и плунжики бюджетного класса, которые так ценят модники Шимкента. Всего, согласно данным завода 1800 тонн в год. Когда Аблай Мырзахметов расстался с министерством транспорта и отделался условным сроком за хищения в КТЖ (Кахахстан Темир Жолы), именно предприятие «Фараб» стало отстойником для тех его соучастников, которые могли представлять интерес в будущем. Управляющие должности получили те, кто был уволен с управляющих постов в КТЖ и минтрансе. Комбинат построен на дотации государства.

Аблай Мырзахметов и его зеленый дом

Другое предприятие Аблая Мырзахметова — тепличный комплекс ТОО «Green House – Зеленый Дом» в городе Текели. Строил теплицы Мырзахметов не сам: финансирование осуществлялось по линии «КазАгроФинанс», вложенными числится полтора миллиарда тенге. Проектная мощность комплекса — 1375 тонн помидоров и 1650 огурцов в год. Пишу и сердце радуется: пошел Аблай по пути исправления, так и тянутся его мозолистые руки к труду! И вы, критикующие Аблая! Знайте — может быть прямо сейчас к вашей тарелке подбирается его пупырчатый огурец!

Сообщение Казнокрад Мырзахметов на Патриарших: колонки за 250 тыс. долларов в квартире за три миллиона появились сначала на KARABAS media.

Случай Ерхата Искалиева особенный: у него и у его жены Лауры что-то особенно тяжело с умом. Если бы СК-Фармация была образцом виртуозного менеджмента можно было простить повышенную светскость Искалиева. Но нет, СК-Фармация — это гнусная коррупционная яма.

Читайте также:

1. “Шайтанские гены”: Болат Назарбаев и Кайрат Сатыбалды вымогают имущество у граждан
2. Путь Кайрата Сатыбалды из олигарха — в контроллеры кассы мечетей
3. Казахстанские чиновники готовят революцию: никаких ограничений на коррупцию
4. Кравшие миллиардами чиновники Казахстана не попадут в тюрьмы по новому закону
5. Украденные у казахстанцев миллионы арестовали в оффшорах: история госслужащего Абилкасымова

Жанат Нургалиев приводит конкретные примеры. Глазные капли Тимолол, производимые в Казахстане ТОО «ЛеКос» (Алмата) — простейший препарат. СК-Фармация умудряется покупать его за государственный счет за 1256 тенге. Прямо сейчас в интернет-аптеке вы можете купить капли за 400 тенге. Размер тот же, концентрация та же. Откуда взялась надбавка в 900 тенге на маленький пузырек?

Этого мы не знаем. Наверняка есть какое-то очень-очень государственное объяснение, с привлечением понятия «без злого умысла». Но что мы знаем наверняка — это то, куда Ерхат Искалиев засунул эти 900 нечаянно украденных денег. Они пошли на арлекинские наряды Лауры Искалиевы и его собственные жлобские прикиды.

Для четы Искалиевых случившееся — это не исключение, это правило и норма жизни. Вот еще немного чудовищ.

И наконец как обойтись без классики. Искалиев с женой посещает ипподром:

Источник: compromatkz.xyz

Сообщение Казнокрад Ерхат Искалиев попал в гламурный скандал появились сначала на KARABAS media.

Чем существенно усугубил не только положение клиента, но и свое собственное. То, что сам следователь попался честный — имеются сомнения, скорее дело в том, что ряд расследований внутри Генпрокуратуры вряд ли добавляет прокурорам желания гореть на взятках и сидеть годами в ожидании «смены власти».

По итогу адвокат задержан, а Тимур Бокейханович получил еще одно дело. Впрочем, учитывая тот факт, что Абилкасымов давным-давно перестал выезжать за пределы Казахстана в страхе перед кредиторами, обманутыми вкладчиками и зарубежной Фемидой… Шансы на то, что господин Абилкасымов предстанет перед украинским судом, и тем более, погреет местные пенитенциарные учреждения ничтожно мал.

Стоит отметить, что уголовное преследование гражданина Казахстана Тимура Абилкасымова на территории Украины стало следствием создания последним финансовой пирамиды, с помощью которой в карман советника Председателя АРРФР (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка) утекли миллионы долларов. Возвращать средства Абилкасымов не собирается, ссылаясь на пандемию. По его словам, деньги он сможет вернуть после разблокировки оффшорных счетов в Люксембурге или по окончании карантинных ограничений.

Читайте также:

1. Спрут Skyway Invest Group расползается по миру
2. С фотографии мэра Ростова Алексея Логвиненко “исчезли” часы за 2,5 миллиона рублей
3. Тимур Абилкасымов игнорирует уголовное дело в Украине и оффшорный скандал в Люксембурге
4. Тимур Турлов и его пирамида Freedom Holding. Или как “отмыть” сотни млн $ через банк Freedom Finance
5. Alcohol holding “Global Spirits” and Yevgeny Chernyak finance terrorists in Donbass

Не лишним будет указать, что ранее СМИ сообщали следующее: советник главы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан Тимур Абилкасымов до назначения на эту должность активно занимался выводом средств олигархов в оффшоры, что завершилось глобальной неудачей в Люксембурге. Также Тимур Бокейханович был партнером консалтинговой компании ПОО «Radius Advisory Lab», где консультировал коммерческие банки и крупные холдинги Казахстана и Узбекистана по вопросам совершенствования систем управления рисками, корпоративного управления и внедрения стандартов МСФО.

Источник: fttc.com.ua

Если Вас смущает или не нравится данная публикация, или Вы владеете информацией которая может дополнить или опровергнуть те, или иные факты, можете обращаться на электронную почту редакции Карабасмедиа: [email protected]

Мы всегда готовы к сотрудничеству и диалогу

Сообщение Миллионная взятка не спасла оффшорного чиновника Абилкасымова появились сначала на KARABAS media.

Но даже этого власть имущим мало: они хотят избавится и от тени стыдливости. Знакомьтесь: новые поправки в кодекс о госслужащих, подготовленный Агентством по делам госслужбы фактически аннулируют любую ответственность чиновников. Лишь бы без злого умысла.

• Предлагается убрать норму об ответственности начальников за своих подчиненных. Она и раньше-то не работала, хотя формально существовала. Но теперь Агентство предлагает ее убрать — хотя и было одним из инициаторов ее внедрение.
• Предлагается также убрать норму, формально запрещающую прием на госслужбу ранее с позором уволенных чиновников. Включая тех, кто совершил коррупционные преступления.
• Предлагается разрешить госслужащим получать доходы за «лекции» — а эта дырка маскировки взяток стара как мир. Надо решить какой-то вопрос? Пригласите того, кто его должен решить прочитать лекцию, желательно про достижения Елбасы, за установленный гонорар. Это абсолютно законно!

Идея Токаева по спасению «аппарата» от «паралича» становится каким-то феноменальным коммунизмом для касты избранных.

Источник: compromatkz.xyz

Если Вас смущает или не нравится данная публикация, или Вы владеете информацией которая может дополнить или опровергнуть те, или иные факты, можете обращаться на электронную почту редакции Карабасмедиа: [email protected]

Мы всегда готовы к сотрудничеству и диалогу

Сообщение Казахстанские чиновники готовят революцию: никаких ограничений на коррупцию появились сначала на KARABAS media.

Мы не располагаем точными данными о суммах вывода капитала за рубеж, так как у нас  отсутствует единая система мониторинга и оценки. (…) Согласно международной организации Tax Justice Network, за последние 20 лет отток капитала из Казахстана только в офшорные зоны составил порядка 140 миллиардов долларов

Ольга Перепечина, депутат Сената парламента РК

По ее словам, за период 2015-2019 годов в производстве Министерства финансов по фактам невыполнения требований репатриации национальной и иностранной валюты было зарегистрировано 238 уголовных дел. Прекращено по реабилитирующим основаниям также 238 дел, в суд было направлено три уголовных дела.

Из числа 238 прекращенных дел порядка 70 процентов, или 170 дел, прекращено в связи с отсутствием в деянии состава правонарушения, то есть факт вывода капитала за границу есть, однако этот факт национальным законодательством не квалифицируется как правонарушение

Ольга Перепечина, депутат Сената парламента РК

Она уточнила, что даже в рамках трех дел, дошедших до суда, вопрос возврата денежных средств не рассматривался, так как в Уголовно-процессуальном кодексе обязательства по возврату денег не предусмотрены.

Читайте также: 

1. Руководство Хабада участвует в заговоре против человечества
2. Кравшие миллиардами чиновники Казахстана не попадут в тюрьмы по новому закону
3. Неслыханная наглость: экс-министр Баир Жалсанов против журналистов
4. Самрук-Казына лихорадит после отставки Ахметжана Есимова и закрытия его карманного АТФБанка
5. Offshorul și contul bancar austriac ale familiei Iurcu

Действующая система противодействия незаконному выводу капитала несовершенна. (…) Есть ли планы по проведению мониторинга, экономических исследований такого явления, как отток капитала за границу? Какой государственный орган будет его осуществлять? Национальное законодательство допускает использование множества легальных способов вывода денежных средств за границу. При этом даже при выявлении факта незаконного вывода капитала не предусмотрены обязательства по возврату выведенных за рубеж средств

Ольга Перепечина, депутат Сената парламента РК

Депутат адресовала вопросы премьер-министру Аскару Мамину и главе Национального банка Ерболату Досаеву.

Источник: pricom.kz

Если Вас смущает или не нравится данная публикация, или Вы владеете информацией которая может дополнить или опровергнуть те, или иные факты, можете обращаться на электронную почту редакции Карабасмедиа: [email protected]

Мы всегда рады сотрудничеству и диалогу.

Сообщение 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры за 5 лет появились сначала на KARABAS media.

Вся жизнь Тимура Абилкасымова полна неожиданных сюрпризов. Одиозный оффшорный эксперт, похоронивший чужие миллионы в оффшорах Люксембурга устроился на госслужбу, дабы отработать долги за счет новых возможностей. Гражданин Казахстана Абилкасымов Тимур Бокейханович не первый раз пытается отмыть репутацию и вернуть потерянные в оффшорах миллионы долларов, ранее он уже пытался пробиться в различные госструктуры в надежде получить возможность быстрого заработка. Тем не менее, Мадина оказалась наиболее доступным вариантом реанимировать провальную карьеру. Теперь наш Тимур Абилкасымов советник. Можно лишь представить себе, что именно будет советовать горе-эксперт.

Тимур Абилкасымов и затянувшийся оффшорный скандал

Еще в бытность местным казахстанским экспертом-лоббистом Тимур Бокейханович Абилкасымов умудрялся творить чудеса, получая немалые деньги за определенные услуги. Причем, сперва все в коррупционной деятельности Тимура Абилкасымова шло довольно гладко. Только со временем аппетиты выросли и Т. Абилкасымов начал предлагать то, что ему было не вполне по зубам. К примеру, Тимуру Абилкасымову показалось, что он способен влиять на результаты некоторых тендеров, решать вопросы с финрегуляторами и даже прятать чужие миллионы по оффшорам. Именно на последнем Тимур Абилкасымов и погорел.

История с офшорами Тимура Бокейхановича в Люксембурге получила широчайший резонанс в Европе да и в Казахстане. Причем, разгорался он до тех пор, пока суд Grand Duchy не арестовал все счета Тимура Абилкасымова. Сам судебный процесс и оглашение приговора проходили в режиме онлайн, так как Абилкасымову запретили въезд на территории Великого Княжества еще в начале расследования Минфина.

Тимур Абилкасымов считает отмывание китайских и казахстанских миллионов законным

Интересно, что Тимур Абилкасымов дал довольно странный комментарий по поводу оффшорного скандала, заявив следующее: совместный проект с Ошакбаевым TARO Group S.A.R.L (Société à responsabilité limitée или же понятное нам Private limited liability company) не был отмыванием денег. Согласно прямой речи господина Абилкасымова, «деньги — это китайские и казахстанские инвестиции, которые составили начальный портфель вложений».

«Личных средств Рахима Ошакбаева или же моих там нет. Сам арест произошел по ложному доносу наших влиятельных недоброжелателей. А из-за коронавируса очень сложно помочь соответствующим органам Люксембурга разобраться в ситуации», — сообщил местному экономическому порталу Премьер Тимур Абилкасымов.

В то же время, как писали СМИ, в частности, Люксембург Геральд, совладелец кипрских оффшоров Тимур Абилкасымов открыл бизнес в Люксембурге наскоком, даже не вникнув в местное законодательство, чем существенно ухудшил шансы на то, чтоб остаться незамеченным.

Уже при начальных траншах на счета голой и беззаботной компании Тимура Абилкасымова TARO Group S.A.R.L случилась беда. Все средства были в экстренном порядке арестованы Люксембургской налоговой службой, началось разбирательство в Минфине. По мнение советника Министра Финансов Великого Герцогства Морина Вивиню, решение о запрете на въезд гражданина Казахстана Т. Абилкасымова было принято из-за прямых доказательств его причастности к отмыванию денег в особо крупных размерах на территории Grand Duchy. Далее завертелась обычная бюрократическая машина, которая в считанные месяцы разжевала суть аферы, которую Абилкасымов Тимур Бокейханович пытался воплотить в жизнь на скорую руку. Стало ли это уроком для «эксперта» широчайшего профиля? Покажет это безжалостное и всепоглощающее время.

Источник: compromatkz.wiki

Сообщение Украденные у казахстанцев миллионы арестовали в оффшорах: история госслужащего Абилкасымова появились сначала на KARABAS media.

Произвольные решения по собственности, взятию и отдаче долгов, которые гарантированы средствами региона — визитная карточка нового вида региональной коррупции, видную роль в которой играет Канкин.

Кто такой Канкин Бауржан Токболатович

Канкин Бауржан Токболатович – родился 23 июня 1987 года в Павлодарской области, учился в г. Павлодар и в университете Сулеймана Димереля. Сейчас Председатель правления АО НК СПК «Shymkent», Президент Федерации триатлона г.Шымкент и первый руководитель филиала Федерация велосипедного спорта в Шымкенте.

Проработал на разных позициях в ТОО «Deloitte», АО «Темірбанк», АО «Arcelor Mittal Темиртау», АО «Банк Развития Казахстана», консультантом в Union Bancaire Privee (Женева, Швейцария), а также замдиректора департамента развития рынка услуг по управлению активами в АО «Администрация Международный Финансовый Центр Астана». С ноября 2016 по январь 2019 был первым заместителем председателя правления АО НК СПК «Astana».

Его яркая биография сопровождается странными мутными фактами, которые изложил в своем подробном расследовании портал NewsPrice.

Вот лишь некоторые выдержки статьи о Канкине, который сейчас возглавляет АО «СПК «Shymkent»:

«Лидером по формированию внешнего долга РК среди СПК является АО «СПК «Shymkent»

На начало 2020 года АО «СПК Shymkent» имело в структуре внешнего долга РК свою часть в размере 11,5 млрд. тенге, где 2 млрд. составляли только проценты, которых можно было избежать, если бы действующий в то время аким города Габидулла Абдрахимов не был транжирой и не относился бы к бюджету как к собственному карману.

В 2019 году Счётный Комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета нашёл в работе акимата колоссальные нарушения, среди которых 2 млрд тенге – финансовые нарушения и свыше 10 млрд – неэффективное планирование.

Тогда АО «СПК Shymkent» под гарантии акимата разместил облигации для реализации госпрограммы строительства жилья «7-20-25» на сумму 10 млрд тенге (около $23,5 млн.).

Притом сделали они это не уведомив Минфин и разместили облигации под 9,75% годовых, вместо 0,25% традиционно положенных для госпрограммы.

Таким образом, жители Шымкента оказались должны в бюджет 2 млрд. тенге (около $4,7 млн.).

Нынешний председатель правления АО «СПК «Shymkent» Бауржан Канкин недавно пообещал, что управляемое им общество будет лидером по финансовой отчетности среди других СПК. Оно и понятно, сам Канкин бакалавр экономики, магистр делового администрирования «Master of Business Administration» и прекрасно умеет играть с цифрами в финансовой отчетности.

Например, в финансовой отчетности СПК за 2019 год сказано, что компания получила за год 3,7 млрд. тенге за реализацию основных средств (активов, непосредственно принимающих участие в производственной деятельности и используемых более 1 года), хотя, в этом же отчете в разделе «Баланс» видно, что на начало года у АО основных средств всего на 11 млн. тенге.

АО «СПК «Shymkent» и её руководитель Бауржан Канкин, чтобы получить 1 млрд. 467 миллионов тенге (почти $3,5 млн.) из бюджета, объявил о выпуске акций. Затем акимат города решением единственного акционера в лице акима Шымкента в счет оплаты акций АО «СПК «Shymkent» в их же пользу передал имущество – здания и сооружения ипподрома, стоимостью 70,5 млн. тенге (примерно $167 тыс.), находящегося на балансе коммунального государственного учреждения «Комплексный спортивный клуб по национальным и конным видам спорта города Шымкент».

Читайте также:

1. Миллиарды Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова сложат в ящик Пандоры
2. Дочь Хуснуллина, сын Кириенко, зять Лаврова — у кого еще можно найти офшор
3. Год Нисанов мог заказать Ровшана Ленкоранского

Местные жители были против того, чтобы на месте ипподрома строили элитный жилой комплекс.

Канкин любит упоминать, что при приеме на работу отдаёт приоритет местным кандидатам, но при этом всё равно заметен след «командной миграции»:

• Расул Илимбаев – заместитель председателя правления АО «СПК «Shymkent», случайно проработавший в Астане в тот же период, что и сам председатель правления Канкин.
• Бекболат Каирбеков – заместитель председателя правления АО «СПК «Shymkent», по странному совпадению обстоятельств родился и вырос в Павлодаре. А с 2017 года трудился в Астана Конвекшн бюро – организации, подотчетной акимату города и активно сотрудничающий с АО «СПК «Astana».
• Ринат Сальменов – советник председателя. Родился в Экибастузе.

Источник: compromatkz.wiki

Сообщение СПК «Shymkent» Бауржана Токболатовича Канкина: умножитель долгов, убытки доходов появились сначала на KARABAS media.

Все дело в досье Пандоры. Мы объясним почему оно важно и в чем состоит его опасность для всей шайки олигархов при власти.

Как устроен оффшорный Казахстан?

Согласно законодательству большинства стран, которые принято считать оффшорами, информация о владельцах предприятия не подвергается раскрытию, если доля в компании меньше 25%. Именно это обстоятельство позволяет создавать «темные» предприятия. Достаточно найти четырех-пяти соучастников, чтобы создать компанию, конечных владельцев которых нельзя узнать, без особых на то оснований.

Получив оффшорное предприятие олигархи приобретают сразу огромное количество способов его использования:

• учреждение других предприятий;
• оформление собственности на предприятие;
• взятие и отдача кредитов, в том числе поддельных, предназначенных для «реинвестирования» в Казахстан;
• продажу активов без необходимости открытия реальных владельцев.

С относительно недавних времен, банки, выполняя директивы FATF и других соглашений требуют данные учредителей, равно как и проводят (или делают вид, что проводят) проверку законности вкладов. Тем не менее и эта информация не является открытой.

Регулярные утечки данных все меняют, и архив Пандоры, о котором так много говорят в прессе ставит перед обслуживающими банками сложную проблему: все понимают, что рано или поздно правда о владельцах вскроется и банк не сможет уклонится от существенных штрафов и санкций. Именно поэтому у Галимжана Есенова и Ахметжана Есимова уже возникли сложности с банком Compannie Bancaire Helventique (CBH). За работу с коррупционерами, приближенными всевозможных диктаторов и вороватыми политиками банк внесли в черный список отмывателей преступных доходов и наложили существенные взыскания. Наличие проблем с банками у Есенова и Есимова, PEP (политически значимых фигур) делает их компании нежелательными клиентами.

Таланты Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова

Ахметжан Есимов обладает ровно одним талантом: быть племянником Нурсултана Назарбаева.

Галимжан Есенов не обладает и этим талантом, но есть другой: он женат на дочери Ахметжана Есимова, а следовательно тоже является родственником Нурсултана Назарбаева. В 25 лет, до женитьбы на дочери Есимова, Галимжан не владел ничем значимым. А вот с 2007 что-то поперло: он купил (на какие деньги?) Казфосфат, а вскоре — многострадальный АТФБанк, выпотрошенный Булатом Утемуратовым перед тем, как продать его итальянцам. Только две эти сделки требовали от Галимжана Есенова 620 миллионов долларов. Понятно, что Есенов был всего лишь ширмой для легализации хищений, которые проводит Ахметжан Есимов.

Самрук-Казына под управлением Ахметжана Есимова заплатила оффшорным компаниям разного уровня 300 миллионов долларов. Именно на эти деньги был куплен Казфосфат, который кстати имеет британскую юрисдикцию.

АТФБанк выполнял транспортную функцию для придания видимой легальности откровенно фантастических по глупости сделок Самрук-Казыны. По закону, Самрук-Казына не имела прав хранить там деньги. Однако фактически банк жил только за счет того, что хранил оперативные остатки фонда национального благосостояния. И они использовались для личной наживы Ахметжана Есимова и его родственника. В любой стране мира, кроме разве что Казахстана, это было бы основанием для отставки и следствия. Но Ахметжан Есимов мял кресло главного по национальному фонду благосостояния пять лет!

Читайте также:

1. Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов пытаются замести следы схематоза АТФбанк/Самрук-Казына
2. Галимжан Есенов не хочет делиться краденными миллиардами по схеме АТФбанк/Самрук-Казына

Только в 2021 году его как-то особо небрежно уволили: данные об отставке попали в руки Compromatkz.wiki за месяц. Но увольняли в спешке: сначала объявили о «временной нетрудоспособности», а потом с трудом вытащили на свет Божий, чтобы выразить благодарность ударнику олигархического труда. Все это время шел торг: необходимо было похоронить АТФБанк раз и навсегда, чтобы преступления Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова никогда не были документально доказаны.

Я вас породил, я вас и погублю

Ахметжану Есимову удалось «монетизировать» дядю по полной программе, выдоив страну с высоких должностей. Галимжан Есенов тут пригодился в роли соучастника по грабежу и прикрытию богатства в мутных оффшорных зонах.

Проблема только одна: тот, благодаря кому Ахметжан Есимов мог воровать, а именно его дядя Нурсултан Назарбаев, уже очень давно на плохом счету у расследователей, в том числе ICIJ. И сливать содержимое ящика Пандоры на Назарбаева и его родственников будут яростно и беспощадно. По итогам сливов возникнут и официальные дела, в результате которых значительная часть их богатства поредеет. Она находится «в шаговой доступности» от тех стран, которые будут рады пополнить свой бюджет за счет олигархов.

Одна проблема: Казахстан точно останется чужим на празднике жизни и не получит ничего от этих доходов.

Источник: compromatkz.wiki

Сообщение Миллиарды Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова сложат в ящик Пандоры появились сначала на KARABAS media.